En Reuters-granskning avslöjar att ett av världens största illegala spelnätverk hjälpt till att kanalisera minst fyra miljarder dollar genom en olicensierad kryptobörs i Dubai. Börsen, Shelbit, har enligt granskningen kopplingar till Irans centralbank, den redan sanktionerade börsen Nobitex och plånböcker som Israel länkat till Revolutionsgardet (IRGC).
Shelbit drivs från ett kontor ovanför ett budgethotell i Dubai av den Iranfödda Siavash Kayvanpour. Enligt blockkedjedata som granskats av Reuters, två kryptoutredningsföretag och en oberoende analytiker har börsen sedan maj 2024 hanterat flera miljarder dollar i digitala tillgångar, varav minst 676 miljoner dollar gått vidare till Binance, världens största kryptobörs.
En central kund är ett Farsi-språkigt spelnätverk med över 2 000 webbplatser, som marknadsförs av två inflytelserika iranska influencers – den ena bosatt i en lyxvilla i Madrid, den andra tills nyligen på ett hotell i Hongkong. Båda männen dömdes tillsammans med Kayvanpour i ett iranskt spelmål 2023. En analytiker vid TRM Labs beskriver nätverket som det största iranska illegala spelnätverket som någonsin upptäckts, och en av de största sanktionsflyktoperationerna sedan en guld-för-olja-affär på runt 20 miljarder dollar avslöjades 2016.
Dubais finansmyndighet VARA bekräftar att man tillsammans med Dubais ekonomi- och turistdepartement redan 2025 vidtog åtgärder mot Shelbit för att ha saknat licens. Kort efter att Reuters begärde en kommentar utfärdade VARA i juli 2026 ett nytt föreläggande om att börsen omedelbart ska upphöra med all olicensierad verksamhet, med hänvisning till penningtvätt och terrorfinansiering.
Binance uppger till Reuters att Shelbit aldrig haft ett konto på plattformen, att kopplade transaktioner inte bedömts som högriskklassade, men att bolaget ändå utrett användare kopplade till Shelbit, frusit relevanta konton och anmält dem till brottsbekämpande myndigheter.
Fallet kommer bara veckor efter att USA:s finansdepartement i juni 2026 sanktionerade Nobitex och tre andra iranska kryptobörser för att ha underlättat terrorfinansiering och sanktionsflykt kopplad till IRGC.
Källkritisk kommentar: Huvudkällan är Reuters egen specialgranskning, byggd på blockkedjedata från två namngivna kryptoutredningsföretag samt en oberoende analytiker. Uppgifterna har kunnat bekräftas oberoende genom flera nyhetsmedier som återger samma sakuppgifter, samt genom VARA:s egen bekräftelse av tidigare tillsynsåtgärder. Reuters skriver själva att man inte kunnat fastställa om IRGC har direkt kontroll över Shelbit eller spelnätverket, vilket är en viktig reservation. Binance kommentar nyanserar bilden av bolagets roll.
Källor
Reuters specialgranskning om Shelbit och det iranska spelnätverket
Ursprungskälla med detaljerad blockkedjeanalys av penningflödena.
Reuters: https://www.reuters.com
Sammanfattning av Reuters granskning
Bekräftar sakuppgifterna om Shelbit, nätverkets omfattning och VARA:s agerande.
The Business Standard: https://www.tbsnews.net/analysis/how-illicit-iranian-gambling-network-helped-pull-4b-sanctions-dodge-1502961
Kompletterande rapportering om spårade transaktioner till Binance
Preciserar summan 676 miljoner dollar som flödat till Binance.
Iran International: https://www.iranintl.com/en/202607319067
Beskrivning av VARA:s tillsynsåtgärder och Binance kommentar
Ger detaljer om regulatoriska åtgärder och Binance officiella svar.
Cryptonews: https://cryptonews.net/news/market/33230552/
Bakgrund om influencernas roller och nätverkets omfattning
Beskriver hur spelnätverket marknadsfördes av kända profiler.
Crypto Times: https://www.cryptotimes.io/2026/07/31/4b-iran-crypto-operation-exposed-through-dubai-exchange/
Ytterligare detaljer om VARA:s föreläggande i juli 2026
Bekräftar tidpunkten för myndighetens senaste agerande mot Shelbit.
Aaj English TV: https://english.aaj.tv/news/330465999/illicit-iranian-gambling-network-helped-pull-off-a-4-billion-sanctions-dodge
Bakgrund om USA:s sanktioner mot Nobitex i juni 2026
Sätter Shelbit-fallet i kontext av tidigare amerikanska sanktionsåtgärder mot iransk kryptohandel.
Radio Free Europe/Radio Liberty: https://www.rferl.org/a/iran-nobitex-us–sanctions-crypto-exchange-irgc/33772560.html